2023 Annual General Meeting
The 2023 Annual General Meeting of Vivoryon Therapeutics N.V. was held on Wednesday, June 21, 2023, at 1:00 p.m. (CEST). Shareholders could follow the AGM virtually via audio webcast (see link below) or attend in person at Sheraton Amsterdam Airport Hotel, Schiphol Boulevard 101, 1118 BG Amsterdam, The Netherlands.
Notice of Annual General Meeting of Shareholders of Vivoryon Therapeutics N.V
Annual Report 2022, including
- Report of the Executive Management Board
- Report of the Non-Executive Board
- Financial Statements (including independent auditor’s report)
Draft Amended and Restated Remuneration Policy (Annex 1 to the Notice)
Forms to be used if the voting right is exercised by proxy
- Form of proxy to notary including voting instruction
- Form of proxy for attendance in person including voting instructions to proxy holder other than notary
Privacy Notice for Shareholders of Vivoryon Therapeutics
2023 Extraordinary General Meeting
The extraordinary general meeting was held on Friday, September 15, 2023 at 1:00 p.m. (CEST) at the Amsterdam offices of NautaDutilh N.V. at Beethovenstraat 400, 1082 PR Amsterdam, the Netherlands.
Notice of Extraordinary General Meeting of Shareholders
Annexes to the Notice: Summary overview of the main elements of the employment agreements
The Annual General Meeting 2022
he Annual General Meeting 2022 of Vivoryon Therapeutics N.V. took place on Wednesday, June 22, 2022, at 13:00 p.m. (CEST), as a hybrid event. Shareholders could follow the AGM virtually via audio webcast on the Company’s website, by log-in via link to virtual room (see below) or attended in person at Novotel Amsterdam City, Europaboulevard 10, 1083 AD Amsterdam, The Netherlands.
The Annual General Meeting 2021
of Vivoryon Therapeutics N.V. took place on Monday, June 28, 2021, at 10:30 a.m. (CEST).
In accordance with the Temporary Act COVID-19 Justice and Safety (Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid) (the “COVID Act”), shareholders can only attend the meeting virtually through an audio webcast via the company’s website.
In accordance with the decree of May 27, 2021 on amending some expiry dates of legal provisions made in connection with the COVID-19 outbreak as published on May 31, 2021, the Temporary COVID-19 Justice and Safety Act (Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid) (the COVID Act) has been extended. Therefore, the annual general meeting will be held on Monday, June 28, 2021, at 10:30 a.m. (CEST) as a virtual meeting via an audio webcast which will be available, along with allrelevant documents, on the company’s website. As there will be no physical meeting, it will not be possible to attend the meeting in person.
- Notice of Annual General Meeting of Shareholders of Vivoryon Therapeutics N.V.
- Annual Report 2020
- including the board report
- the report of the non-executive directors
- the financial statements/annual accounts (with the auditor’s certificate)
- Draft Remuneration Policy (Annex 1 to the Notice)
- Draft Long Term Incentive Plan (Annex 2 to the Notice)
- Proposed Amendments to the Articles of Association of the company in Dutch (Annex 3 to the Notice)
- Proposed Amendments to the Articles of Association of the company in English (Annex 3 to the Notice)
- Explanatory notes to the Proposed Amendments to the Articles of Association of the company (in English) (Annex 3 to the Notice)
- Forms to be used if the voting right is exercised by proxy
- Voting results
- Link to the Virtual Room
- Privacy Notice for Shareholders of Vivoryon Therapeutics
The Extraordinary General Meeting of Shareholders 2021
of Vivoryon Therapeutics N.V. took place on March 12, 2021, at 11:00 a.m. (CET) as a virtual event.
English
- Annual Financial Statements of Vivoryon Therapeutics AG for the financial year 2019 prepared in accordance with the German GAAP (“HGB”) as well as the Management Report of Vivoryon Therapeutics AG including an Explanatory Report of the Management Board on the statements pursuant to § 289 (4) of the Commercial Code (HGB)
- Annual Financial Statements of Vivoryon Therapeutics AG for the financial year 2019 prepared in accordance with IFRS as endorsed by the European Union
- Annual Report 2019
- Report of the Supervisory Board for the financial year 2019
- Information on attendance at the Ordinary General Meeting of Shareholders and representation of voting rights
- Information on Shareholders’ Rights
- Forms to be used if the voting right is exercised by proxy
- Shareholders’ Counterproposals and Election Nominations
- Articles of Association
- Draft Articles of association under Dutch law
- Map/Directions
- Voting results
- Privacy Notice for Shareholders of Vivoryon Therapeutics
German
Die Hauptversammlung 2020 der Vivoryon Therapeutics AG fand am 30. September 2020, um 11:00 Uhr (MESZ) am Sitz der Vivoryon Therapeutics AG, Weinbergweg 22, 06120 Halle (Saale), Deutschland, statt.
- Jahresabschluss der Vivoryon Therapeutics AG für das Geschäftsjahr 2019 nach deutschen Rechnungslegungsvorschriften (HGB) sowie Lagebericht für die Vivoryon Therapeutics AG einschließlich des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach § 289 Absatz 4 des Handelsgesetzbuchs
- Jahresabschluss der Vivoryon Therapeutics AG für das Geschäftsjahr 2019 nach IFRS, wie sie von der Europäischen Union übernommen wurden (nur auf Englisch)
- Geschäftsbericht 2019 (nur auf Englisch)
- Bericht des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2019
- Informationen zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Repräsentation der Stimmrechte (nur auf englisch)
- Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre
- Formulare für die Stimmabgabe durch Stimmrechtsvertreter
- Gegenanträge und Wahlvorschläge
- Satzung (deutsch)
- Entwurf der Satzung nach niederländischem Recht
- Wegbeschreibung/Anfahrtsskizze
- Abstimmungsergebnisse
- Datenschutzhinweise für Aktionäre der Vivoryon Therapeutics AG
- Präsentation
English
The Ordinary General Meeting of Shareholders 2019 of Probiodrug AG took place on May 29, 2019, at 10:00 am (CEST) at the registered office of Probiodrug AG, Weinbergweg 22, 06120 Halle (Saale), Germany.
- Notice of Ordinary General Meeting of Shareholders including Agenda, notes pursuant to Sec. 124a No. 2 and 4 AktG and management reports re a certain agenda item
- Information on attendance at the Ordinary General Meeting of Shareholders and representation of voting rights
- Annual Financial Statements of Probiodrug AG for the financial year 2018 prepared in accordance with the German GAAP (“HGB”) as well as the Management Report of Probiodrug AG including an Explanatory Report of the Management Board on the statements pursuant to § 289 (4) of the Commercial Code
- Report of the Supervisory Board for the financial year 2018
- Financial Statements of Probiodrug AG for the financial year 2018 prepared in accordance with IFRS as endorsed by the European Union
- Annual Report 2018
- Information on Shareholders’ Rights
- Forms to be used if the voting right is exercised by proxy
- Shareholders’ Counterproposals and Election Nominations
- Articles of Association
- Map/Directions
- Voting results
- Privacy Notice for Shareholders of Probiodrug AG
German
Die Hauptversammlung 2019 der Probiodrug AG fand am 29. Mai 2019, um 10:00 Uhr (MESZ) am Sitz der Probiodrug AG, Weinbergweg 22, 06120 Halle (Saale), Deutschland, statt.
- Einberufung der Hauptversammlung einschließlich Tagesordnung, Erläuterungen nach § 124a Nr.2 und 4 AktG sowie Bericht des Vorstands zu einem Tagesordnungspunkt
- Informationen zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Repräsentation der Stimmrechte (nur auf englisch)
- Jahresabschluss der Probiodrug AG für das Geschäftsjahr 2018 nach deutschen Rechnungslegungsvorschriften (HGB) sowie des Lageberichts für die Probiodrug AG einschließlich des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach § 289 Absatz 4 des Handelsgesetzbuchs
- Bericht des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2018
- Jahresabschluss der Probiodrug AG für das Geschäftsjahr 2018 nach IFRS, wie sie von der Europäischen Union übernommen wurden (nur auf Englisch)
- Geschäftsbericht 2018 (nur auf Englisch)
- Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre
- Formulare für die Stimmabgabe durch Stimmrechtsvertreter
- Gegenanträge und Wahlvorschläge
- Satzung
- Wegbeschreibung/Anfahrtsskizze
- Abstimmungsergebnisse
- Datenschutzhinweise für Aktionäre der Probiodrug AG
English
The Ordinary General Meeting of Shareholders 2018 of Probiodrug AG took place on 21 June 2018, at 11:00 am (CEST) at the Leonardo Royal Hotel Berlin Alexanderplatz, Otto-Braun-Straße 90, 10249 Berlin, Germany.
- Notice of Ordinary General Meeting of Shareholders including Agenda, notes pursuant to Sec. 124a No. 2 and 4 AktG and management reports re a certain agenda item
- Information on attendance at the Ordinary General Meeting of Shareholders and representation of voting rights
- Annual Financial Statements of Probiodrug AG for the financial year 2017 prepared in accordance with the German GAAP (“HGB”) as well as the Management Report of Probiodrug AG including an Explanatory Report of the Management Board on the statements pursuant to § 289 (4) of the Commercial Code
- Report of the Supervisory Board for the financial year 2017
- Financial Statements of Probiodrug AG for the financial year 2017 prepared in accordance with IFRS as endorsed by the European Union
- Annual Report 2017
- Information on Shareholders’ Rights
- Forms to be used if the voting right is exercised by proxy
- Shareholders’ Counterproposals and Election Nominations
- Articles of Association
- Map/Directions
- Voting results
- Privacy Notice for Shareholders of Probiodrug AG
German
Die Hauptversammlung 2018 der Probiodrug AG fand am 21. Juni 2018, um 11:00 Uhr (MESZ) im Leonardo Royal Hotel Berlin Alexanderplatz, Otto-Braun-Straße 90, 10249 Berlin, Deutschland, statt.
- Einberufung der Hauptversammlung einschließlich Tagesordnung, Erläuterungen nach § 124a Nr.2 und 4 AktG sowie Bericht des Vorstands zu einem Tagesordnungspunkt
- Informationen zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Repräsentation der Stimmrechte (nur auf englisch)
- Jahresabschluss der Probiodrug AG für das Geschäftsjahr 2017 nach deutschen Rechnungslegungsvorschriften (HGB) sowie des Lageberichts für die Probiodrug AG einschließlich des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach § 289 Absatz 4 des Handelsgesetzbuchs
- Bericht des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2017
- Jahresabschluss der Probiodrug AG für das Geschäftsjahr 2017 nach IFRS, wie sie von der Europäischen Union übernommen wurden (nur auf Englisch)
- Geschäftsbericht 2017 (nur auf Englisch)
- Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre
- Formulare für die Stimmabgabe durch Stimmrechtsvertreter
- Gegenanträge und Wahlvorschläge
- Satzung
- Wegbeschreibung/Anfahrtsskizze
- Abstimmungsergebnisse
- Datenschutzhinweise für Aktionäre der Probiodrug AG
English
The Ordinary General Meeting of Shareholders 2017 of Probiodrug AG took place on 13 June 2017, at 11:00 am (CEST) at the Mercure Hotel MOA Berlin, Stephanstraße 41, 10559 Berlin, Germany.
- Notice of Ordinary General Meeting of Shareholders including Agenda, notes pursuant to Sec. 124a No. 2 and 4 AktG and management reports re a certain agenda item
- Information on attendance at the Ordinary General Meeting of Shareholders and representation of voting rights
- Annual Financial Statements of Probiodrug AG for the financial year 2016 prepared in accordance with the German GAAP (“HGB”) as well as the Management Report of Probiodrug AG including an Explanatory Report of the Management Board on the statements pursuant to § 289 (4) of the Commercial Code
- Report of the Supervisory Board for the financial year 2016
- Financial Statements of Probiodrug AG for the financial year 2016 prepared in accordance with IFRS as endorsed by the European Union
- Annual Report 2016
- Information on Shareholders’ Rights
- Forms to be used if the voting right is exercised by proxy
- Shareholders’ Counterproposals and Election Nominations
- articles of association
- Map/Directions
- Voting results
German
Die Hauptversammlung 2017 der Probiodrug AG fand am 13. Juni 2017, um 11:00 Uhr (MESZ) im Mercure Hotel MOA Berlin, Stephanstraße 41, 10559 Berlin, Deutschland, statt.
- Einberufung der Hauptversammlung einschließlich Tagesordnung, Erläuterungen nach § 124a Nr.2 und 4 AktG sowie Bericht des Vorstands zu einem Tagesordnungspunkt
- Informationen zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Repräsentation der Stimmrechte (nur auf englisch)
- Jahresabschluss der Probiodrug AG für das Geschäftsjahr 2016 nach deutschen Rechnungslegungsvorschriften (HGB) sowie des Lageberichts für die Probiodrug AG einschließlich des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach § 289 Absatz 4 des Handelsgesetzbuchs
- Bericht des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2016
- Jahresabschluss der Probiodrug AG für das Geschäftsjahr 2016 nach IFRS, wie sie von der Europäischen Union übernommen wurden (nur auf Englisch)
- Geschäftsbericht 2016 (nur auf Englisch)
- Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre
- Formulare für die Stimmabgabe durch Stimmrechtsvertreter
- Gegenanträge und Wahlvorschläge
- Satzung
- Wegbeschreibung/Anfahrtsskizze
- Abstimmungsergebnisse
English
The Annual Shareholders’ Meeting 2016 of Probiodrug AG took place on 19 May 2016 at Leonardo Royal Berlin Alexanderplatz, Berlin, Germany.
- Notice of Annual Shareholders’ Meeting including Agenda, notes pursuant to Sec. 124a No. 2 and 4 AktG and management reports re certain agenda items
- Annual Financial Statements of Probiodrug AG for the financial year 2015 prepared in accordance with the German GAAP (“HGB”) as well as the Management Report of Probiodrug AG including an Explanatory Report of the Management Board on the statements pursuant to § 289 (4) of the Commercial Code
- Report of the Supervisory Board for the financial year 2015
- Financial Statements of Probiodrug AG for the financial year 2015 prepared in accordance with IFRS as endorsed by the European Union
- Annual Report 2015
- Information on Shareholders’ Rights
- Forms to be used if the voting right is exercised by proxy
- Shareholders’ Counterproposals and Election Nominations
- articles of association
- Map/Directions
- Voting results
German
Die Hauptversammlung 2016 der Probiodrug AG fand am 19. Mai 2016 im Leonardo Royal Berlin Alexanderplatz, Berlin, Deutschland, statt.
- Einberufung einschließlich Tagesordnung, Erläuterungen nach § 124a Nr.2 und 4 AktG sowie Berichten des Vorstands zu einzelnen Tagesordnungspunkten
- Jahresabschluss der Probiodrug AG für das Geschäftsjahr 2015 nach deutschen Rechnungslegungsvorschriften (HGB) sowie des Lageberichts für die Probiodrug AG einschließlich des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach § 289 Absatz 4 des Handelsgesetzbuchs
- Bericht des Aufsichtsrates für das Geschäftsjahr 2015
- Jahresabschluss der Probiodrug AG für das Geschäftsjahr 2015 nach IFRS, wie sie von der Europäischen Union übernommen wurden (nur auf Englisch)
- Geschäftsbericht 2015 (nur auf Englisch)
- Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre
- Formulare für die Stimmabgabe durch Stimmrechtsvertreter
- Gegenanträge und Wahlvorschläge
- Satzung
- Wegbeschreibung/Anfahrtsskizze
- Abstimmungsergebnisse
English
The Annual Shareholders’ Meeting 2015 of Probiodrug AG has taken place on 10 June 2015 at Leonardo Royal Berlin Alexanderplatz, Germany.
- Notice of Annual Shareholders’ Meeting including Agenda, notes pursuant to Sec. 124a No. 2 and 4 AktG and management reports re certain agenda items
- Annual Financial Statements of Probiodrug AG for the financial year 2014 prepared in accordance with the German GAAP (“HGB”) as well as the Management Report of Probiodrug AG including an Explanatory Report of the Management Board on the statements pursuant to § 289 (4) of the Commercial Code
- Report of the Supervisory Board for the financial year 2014
- Financial Statements of Probiodrug AG for the financial year 2014 prepared in accordance with IFRS as endorsed by the European Union
- Annual Report 2014
- Information on Shareholders’ Rights
- Forms to be used if the voting right is exercised by proxy
- Shareholders’ Counterproposals and Election Nominations
- Articles of Association (German only)
- Map/Directions
- Voting results
German
Die Hauptversammlung 2015 der Probiodrug AG hat am 10. Juni 2015 im Leonardo Royal Berlin Alexanderplatz, Deutschland, stattgefunden.
- Einberufung einschließlich Tagesordnung, Erläuterungen nach § 124a Nr.2 und 4 AktG sowie Berichten des Vorstands zu einzelnen Tagesordnungspunkten
- Jahresabschluss der Probiodrug AG für das Geschäftsjahr 2014 nach deutschen Rechnungslegungsvorschriften (HGB) sowie des Lageberichts für die Probiodrug AG einschließlich des erläuternden Berichts des Vorstands zu den Angaben nach § 289 Absatz 4 des Handelsgesetzbuchs
- Bericht des Aufsichtsrats für das Geschäftsjahr 2014
- Jahresabschluss der Probiodrug AG für das Geschäftsjahr 2014 nach IFRS, wie sie von der Europäischen Union übernommen wurden (nur auf Englisch)
- Geschäftsbericht 2014 (nur auf Englisch)
- Erläuterungen zu den Rechten der Aktionäre
- Formulare für die Stimmabgabe durch Stimmrechtsvertreter
- Gegenanträge und Wahlvorschläge
- Satzung
- Wegbeschreibung/Anfahrtsskizze
- Abstimmungsergebnisse